一银行员工诈骗19年非法集资近亿元（银行职员诈骗）

本文目录一览：

• 1、匀加速聂玉声是否合法
• 2、非法集资投资者有罪吗,非法集资如何认定
• 3、石家庄市非法集资案件
• 4、非法集资民间借贷和集资诈骗的区别是什么?
• 5、涉嫌非法集资1395亿元,“网贷教父”被起诉
• 6、中华大系统是怎么回事儿?

匀加速聂玉声是否合法

1、是。匀加速创始人聂玉声一直致力于创新研究中国人所有的“互联网+易物”的商业模式，从而创立了信易十。信易十是为了促进消费循环兑换，消费赠券，券再消费，循环兑换的魅力。

2、单纯上述描述无法确定其是否属于传销范畴，传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。

3、参与匀加速的它们其实知道匀加速是骗局，都在耍小聪明，都想捞一把就跑，没想到聂玉声更高，把他们全套牢了，他们为了自己不是最后一个接盘的，玩命替聂玉声宣传美化匀加速，把盘转嫁给下一个，自己好跑。聂玉声不愧是诈骗界老前辈。玩死这帮垃圾，还不用雇人宣传匀加速，又得到了资金。

非法集资投资者有罪吗,非法集资如何认定

无罪，非法集资的出资人为受害人。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。 无罪，非法集资的出资人为受害人。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。

非法集资是一种违法行为，但并非所有参与者都有罪。是否构成犯罪，需要根据具体情况以及参与者的行为、知情程度等因素来判断。

非法集资如何认定非法集资的认定如下：（1）犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位；（2）主观方面是故意；（3）犯罪客体是国家金融管理秩序；（4）犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。

集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额较大的行为。根据这一概念，凡是集资诈骗罪，必须具备集资诈骗罪的犯罪构成。犯罪构成是我国刑法规定的决定某一行为成立犯罪所必需的一切客观要件和主观要件的有机统一整体。

法律解析：财务人员未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的，应认定为非法集资。

法律分析：非法集资达到一定的程度就会构成非法集资罪。但是如果在不知道的情况下，参与了非法集资，说明当事人不具有非法集资的故意，因此不能判断构成犯罪。

石家庄市非法集资案件

如果非法集资案件到了法院，法院会组织清退，清退阶段会把剩余的全部钱款返还给集资人，余下的被集资组织者花费完的不予补偿，由集资人自行承担。

年，石家庄市法院审理的一审非法集资案件共30件，仅占全市一审刑事案件总数的0.6%，但被害人数量占全部一审刑事案件被害人总数的82%以上。涉案金额1亿元，占全部一审刑事案件涉案金额的65%；造成损失9亿元，占全部一审刑事案件财产损失总数的78%。

不是。中宜集团石家庄是一家总部型企业，总部位于河北省石家庄市，以新能源、金融服务、保险服务、医疗科技、汽车租赁为核心业务，因此，石家庄中宜集团不是非法集资。

在这些时间当中不断地被挖出最近在石家庄的公安局发布的六个违法房产项目的名单，他们最主要的原因就是烂尾楼的现象，除此之外，就是他们有一些虚假的报告，他们打着建楼的目的最主要的还是为了能够吸收金钱能够增加他的金额。

非法集资民间借贷和集资诈骗的区别是什么?

法律分析：民间借贷与非法集资的区别：民间借贷是合法的，非法集资是违法的；民间借贷是指公民之间、公民与法人之间、公民与其它组织之间借贷，只要双方当事人意思表示真实即可认定有效；非法集资是违法法律法规的规定，向不特定的群体募集资金被允诺高额回报的行为。

民间借贷与非法集资有本质的区别。民间借贷具有灵活、简便、快速、收益率高等优势。但是劣势也是比较明显的，由于民间借贷对风控、监管等各方面相对而言都比较欠缺，所以，也比较容易引发纠纷。民间借贷是一种民事法律行为。

我国刑法有“非法吸收公众存款罪”、“集资诈骗罪”等罪名，前者的最高刑为10年，后者的最高刑是死刑。二者区别在于，后者不仅破坏“金融管理秩序”，而且是以非法占有（包括卷款潜逃、个人挥霍）集资款为目的。非法集资与民间借贷的主要区别是民间借贷只是民间的一个借贷行为，并不是法律意义上的金融活动。

非法集资和民间借贷的主要区别包括：法律并不禁止民间借贷，但明文禁止非法集资。合法的民间借贷行为受到法律的保护，但非法集资行为构成犯罪，应受到刑事处罚。民间借贷一般是由借款人向特定对象借款，而非法集资的行为人是向不特定的社会公众吸收资金。

民间借贷与非法集资的区别（一）民间借贷的定义民间借贷是指自然人之间、自然人与法人之间、自然人与其它组织之间借贷。

涉嫌非法集资1395亿元,“网贷教父”被起诉

1、据深圳市人民检察院公众号消息，犯罪嫌疑人周世平、胡玉芳、项旭等十八人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局向本院移送审查起诉。

2、这家公司已经经营了12年的时间，在这12年期间，这家公司累计借出的金额已经达到了4，500亿元。因为这家公司的涉案金额特别大，警方正在积极调查涉案的各个款项，针对这家公司的非法集资的问题，警方也派出了专门的调查小组，并且控制了相关负责人。这是一家害了很多人的网贷公司。

中华大系统是怎么回事儿?

1、刘报自2016年创建了所谓的中华大系统，通过微信建群。承诺送一千到三千积分（一积分等于3元人民币诱惑会员，刘报自称有近亿会员。刘报和妻子车奥迪注册了几个空壳公司，不停变换公司名称，用不同帐号，向全国中华大系统会员实施了诈骗总金额估计近亿元人民币（2016年到现在）。

2、传 销，是违法行为，情节严重的，涉嫌犯罪。对于传 销被骗者，因为所交纳的款项大部分被挥霍，因此，一般很难追回损失。防止传 销，就要小心周边的亲朋好友。如果有人以找工作、做项目、谈恋爱等异常情况邀约你去某地时，你就要小心了。这可能就是传 销，你就有被骗的风险。

3、这是一个传销组织。传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。