沈阳区块链集资（沈阳区块链集资诈骗案件）

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本文目录一览：

• 1、最新保险非法集资种类有哪些?
• 2、央行认定ICO属于变相非法集资是真的吗?
• 3、如何防范非法集资?

最新保险非法集资种类有哪些?

1、非法集资犯罪分子利用虚构的保险理财产品，或者在真实保险产品基础上承诺额外的收益，或者签署所谓的“代客理财协议”来吸收公众资金。他们还可能伪造保险单据，使用私刻的公章，或者提供虚假的收据来骗取资金。 一些保险从业人员参与社会集资、民间借贷或代销非保险金融产品，误导消费者。

2、诈骗犯罪组织利用保险行业从事非法集资活动，其主要表现形式有利用虚构保险理财产品，出具假的保险单骗取公众资金，以及保险从业人员擅自参与社会基资、民间借贷及代销保险金融产品，误导欺骗投资者，进行非法集资活动。 在保险领域，非法集资犯罪的主要形式和手段则有以下三种类型。第一种，主导型案件。

3、保险领域非法集资主要分为三类：主导型案件、参与型案件、被利用型案件。主导型案件中，保险从业人员利用职务便利或公司管理漏洞，通过虚构产品、承诺额外利益或出具假保单等方式，进行集资诈骗。犯罪分子可能以假保单为幌子，或是使用伪造公章，甚至直接出具白条骗取资金。

4、法律分析：主导型案件。指保险从业人员利用职务便利或公司管理漏洞，假借保险产品、保险合同或以保险公司名义实施集资诈骗。参与型案件。指保险从业人员参与社会集资、民间借贷及代销非保险金融产品。被利用型案件。指不法机构假借保险公司信用，误导欺骗投资者，进行非法集资。

5、非法集资的形式包括：债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。【法律分析】非法集资属于金融诈骗的一种，其特征是单位和个人未经批准，向社会不特定人群筹集资金，并承诺高息回报。随着经济社会的发展，非法集资的种类也越来越多，手段隐蔽。

央行认定ICO属于变相非法集资是真的吗?

1、月2日据报道沈阳区块链集资，8月21日沈阳区块链集资，央行总部收到了相关紧急报告，该报告条分缕析，明确指出，用实质重于形式沈阳区块链集资的穿透式监管来看，ICO属于变相非法集资。引述之情人士称，央行相关人士研究了大量的ICO白皮书，得出的结论是沈阳区块链集资：“90%的ICO项目涉嫌非法集资和主观故意诈骗，真正募集资金用作项目投资的ICO，其实连1%都不到。

2、中国互联网金融协会发布风险提示，警惕变相ICO活动中国互联网金融协会于1月12日发布了一则关于防范变相ICO活动的重要风险提示。2017年9月，中国人民银行等七部委发布的公告明确指出，代币发行融资（ICO）已被定性为非法集资、非法发行证券和非法发售代币票券等违法行为，任何机构和个人应立即停止此类活动。

3、中国互联网金融协会发布风险提示，警示变相ICO活动1月12日，中国互联网金融协会针对近期出现的新型虚拟数字资产发行模式——变相ICO，发布了重要的风险提示。协会指出，根据中国人民银行等七部委2017年的公告，代币发行融资已被明确界定为非法集资行为，任何组织和个人必须停止此类活动。

如何防范非法集资?

预防为先沈阳区块链集资，快速打击。瞄准关键沈阳区块链集资，依法处理。平衡疏导与管理，建立健全治理体系。多部门协同配合，形成治理合力。政府严禁任何非法集资活动，对于此类行为以预防为主，果断采取措施，实行全面治理，力求稳妥处置。

其次要建立正确的理财观念，高收益的同时会伴随着高风险，特别是不规范的经济活动，风险会很大，所以要增强理性投资意识，选择正确的投资渠道。根据我国相关法律规定参与非法集资活动，受到的损失由自己承担，所以要是陷入到非法集资的圈套里，参与者的利益是不会受到法律的保护。

防范非法集资陷阱，要做到“三看”。首先，看回报率。非法集资往往承诺高额回报，以高收益为诱饵。如果所承诺的收益率大幅超过同期社会平均利率水平，就应警惕，这可能是非法集资。其次，看范围。非法集资通常针对社会特定公众吸收资金。如果是以一对多的方式进行，即面向多人集资，则有可能属于非法集资。

对亲朋好友低风险、高回报的投资建议和反复劝说，要多与懂行的朋友和专业人士仔细善良、审慎决策，防止成为其发展下线的目标。 （6）如果实在无法判断是否是非法集资，除上面谈到的应当提高警惕，尽量避免上当受骗外，社会公众可以向有关部门进行咨询，待了解详情后再作决定。

这里就提醒广大农民朋友，不要贪图高收益，要时刻保持安全防范意识。

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